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보도자료 | (주)에이피테크놀로지 제21회 정기주주총회 소집공고

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작성자 관리자 작성일 22-03-16 15:27 조회 686회 댓글 0건

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본문

제21회 정기주주총회 소집공고

당사의 정관 제 22조에 의거하여 제 21회 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석바라며, 증권거래법 제 191조의 10및 당사의 정관 제 23조 제2항에 의거하여

소액주주에 대한 소집통보는 홈페이지 (http://www.aptech.biz)로 갈음하오니 이에 양지 바랍니다.


- 다 음 -

1. 일시 : 2022년 03월 30일(수) am_10시

 

2. 장소 : 에이피테크놀로지 HMOs Campus 대회의실

         (주소: 경기도 화성시 팔탄면 서근내길 59-5)

 

3. 회의 목적 사항

1호 의안 : 의안 (결산)감사보고서 승인의 건

2호 의안 : 정관 변경의 건

3호 의안 : 임원의 2022년 보수한도 승인의 건

4호 의안 : 임원 보수 규정, 임원 퇴직금 규정 제정의 건

5호 의안 : 사외이사 사임 및 선임, 감사 사임 및 선임, 비상무이사 선임의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 (의결권불행사시)

   금번 당사의 주주총회에는 증권거래법 제174조의 6 제5항에 의거 증권 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 

   따라서 주주 님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다. 

 

 # 첨부 : 의사 표시통지서 1부.

* 원만한 주주총회 준비를 위하여 참석여부를 주주총회 개최 일주일전 (2022년 03월 22일)까지 상기 의사표시통지서를 우편 (도착일 기준), 전자문서로 전달하여 주시면 감사하겠습니다.


2022년 03월 16일



주식회사 에이피테크놀로지 대표이사 신철수 (직인)

 

 

 

 

의사 표시통지서

 

 

 

에이피테크놀로지 귀중

 

 

본인은 20220330일 개최하는 주식회사 에이피테크놀로지의 제21회 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 관하여 증권거래법 제174조의 6 5항에 의거, 본인소유 주식의 의결권 행사에 대하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.y

 

 

실질주주번호

 

의 사 표 시

 

 

주민등록번호

 

직 접 행 사

대 리 행 사

불 행 사

 

 

의결권주식수

 

 

 

 

 

 

20 년 월 일

 

성명 : ()

 

 

 

* 원만한 주주총회 준비를 위하여 참석여부를 주주총회 개최 일주일전 (20220322)까지 상기 의사표시통지서를 우편 (도착일 기준), 전자문서로 전달하여 주시면 감사하겠습니다.

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